震惊！6.9万人被骗221亿，韩国虚拟货币骗局曝光，多名老人受害！郭树清...

欺诈、洗钱、价格操纵……虚拟货币市场一片混乱，“山寨币”的流行也让普通人成为了收割的对象。

近日，韩国揭露了一个打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。6.9万人被骗了3.85万亿韩元，约合人民币221亿元。其中，受骗者多为老人。

一家名为“V Global”的公司声称经营着一个虚拟货币交易平台，说服人们开户投资该平台，并承诺投资者可以在短时间内获得数倍的回报。“这似乎是一场庞氏骗局。我们正在进一步调查，预计会找到更多受害者，”一名韩国警察说。

值得注意的是，6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，银保监会主席郭树清在视频讲话中表示，要时刻警惕各种改变格局的“庞氏骗局”。目前，打着所谓金融科技和互联网金融的旗号，各种以高息收益为诱饵的骗局层出不穷。大家一定要牢记，天上没有馅饼，鼓吹“保本、高回报”是财务造假。

据了解，庞氏骗局是指通过承诺高额回报骗取投资者资金，利用新投资者的资金支付老客户的投资收益比特币交易被骗报警，但几乎不进行实际投资。这种积累资金的金字塔计划在 1920 年代得名于骗子查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）。

6.9万人被骗221亿元

虚拟货币市场一片混乱，价格暴涨暴跌，还有马斯克等网红带货，市场上流通的一些币圈“发财神话”让炒币炒作走进普通人的视野，很多人抱着一夜暴富的心态冲了进来，结果却是损失惨重，一夜之间被报道为“负面”。

同时，“山寨币”非常火爆，不少虚拟货币公司打着“虚拟货币可以发财”的旗号发行各种虚拟货币。缺乏洞察力的投资者正在成为他们的猎物。

近日，韩国曝光了一个打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。初步调查显示，约有6.90,000人被骗了3.85万亿韩元（约合人民币221亿元），其中不少是老年人。

新华社援引韩国《中央日报》的话说，韩国警方频频接到来自全国各地的相关报案，并于上月展开全国调查。京畿道警方7日透露，肇事者据信是一家名为“V Global”的公司，其CEO和约70名员工正在接受警方调查。

警方称，该公司自称经营虚拟货币交易平台，劝人开户投资该平台，最低投资额为600万韩元（约合3.4万元人民币），并承诺投资者可投资在很短的时间内。收获数倍的回报。

“这似乎是一场庞氏骗局。我们正在进一步调查，预计会找到更多受害者，”一名警官说。不过，在很多受害者，尤其是老人不愿报案的情况下，警方调查面临的挑战并不难。

一位40多岁的男子说，他的母亲被骗投资了1300万韩元（约合7.5万元人民币），“我劝她报警，但她总觉得钱能拿回来，所以她拒绝报警。据我所知，像她这样被骗的老人还有很多，而‘虚拟货币’对这些老人来说是个新鲜事物。”

该男子说，诈骗公司最近还试图让他的母亲签署一份文件，说明签署人没有被欺骗。“那家公司一直在说服投资者不要担心，然后等待（投资）结果。” 这样一来，投资者就有侥幸心理，不愿报警。

五旬节的一位女士说：“一个熟人告诉我这个投资机会，我投资了大约6000万韩元（约34.40,000元人民币）......现在我想报警，但她说服了「

郭树清：时刻警惕各种“庞氏骗局”

据新华社报道，大量虚拟货币公司打着“虚拟货币可以发财”的旗号，发行了各种虚拟货币。幻想一夜暴富的投资者蜂拥而至，成为“山寨币”的受害者，被博彩公司和发起人编织的幻想所困。Radar Coin、KUN、Vulcan Coin等虚拟货币以求人的方式吸引老人投资，利用老人有养老金但认为银行利率低的心态，继续编织财富创造神话，诱使他们购买“山寨币”和“空气币”。“。英雄链（HEC），最流行的虚拟货币模型之一，已经遭受了数百万的网络欺诈受害者，

6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，银保监会主席郭树清在视频讲话中表示，要时刻警惕各种形态各异的“庞氏骗局”。

郭树清表示，目前，打着所谓金融科技、互联网金融等旗号的各种骗局，以高利贷为诱饵，层出不穷。大家一定要牢记，天上没有馅饼，鼓吹“保本、高回报”是财务造假。要自觉提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，远离各类非法金融活动。

郭树清还表示，要切实防范金融衍生品的投资风险。对于早期发生风险的金融衍生品而言，大量的个人投资者参与投资。从成熟的金融市场来看，机构投资者主要从事金融衍生品投资，非常不适合个人投资理财。其原因在于，受诸多不可控甚至不可预测因素的影响，金融衍生品价格波动较大，对投资者的专业水平和风险承受能力提出了很高的要求。普通个人投资者的参与，无异于变相赌博，亏损的结果早已注定。

郭树清说：“炒外汇、黄金等大宗商品期货的人，发财难，就像赌房价不跌的人，终将付出沉重的代价。”

我国加大对虚拟货币监管力度，币安、火币等被封

我国监管部门早就意识到虚拟货币交易炒作带来的风险，及时预警，整改措施众多。2013年，中国人民银行等五部门联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。2017年，央行等七部门停止各类代币发行融资，开展专项整治。随后，我国虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现了无风险退出，全球以人民币交易的比特币占比一度跌至不足1%。

然而，今年以来，虚拟货币交易炒作活动有所回升。从5月18日开始，我国密集发布加密货币监管政策：

5月18日，内蒙古发改委成立虚拟货币“挖矿”企业申报平台；同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。公告指出，虚拟货币没有真正的价值支撑，其价格很容易被操纵。相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等多重风险。消费者应增强风险意识，树立正确的投资观念，避免参与虚拟货币交易炒作比特币交易被骗报警，谨防个人财产和权益受到损害。

5月21日，国务院财委要求严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导。值得注意的是，这是金融委员会首次提出打击比特币挖矿和交易。

5月26日，内蒙古发改委出台八项措施，坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为征求意见。对工业园区、数据中心、自备电厂等为虚拟货币“挖矿”企业提供空间和电力支持的主体，降低能耗预算指标；将按照有关法律法规和党内法规，严肃追究责任。

6月9日，青海省工业和信息化厅发布《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，提出清理整顿相关虚拟货币挖矿活动。

同样在6月9日，中国支付清算协会发布《关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示》，再次提醒虚拟货币风险。上述风险提示指出，利用虚拟货币等形式进行违法犯罪活动逐渐增多，并因其匿名、便捷、全球化交易，逐渐成为跨境洗钱的重要渠道。 . 同时，也出现了使用虚拟货币作为赌博基准的媒介的模式。

同日，在微博、百度输入“火币”、“币安”、“欧易”等关键词时，弹出“搜索结果未显示”等提示。截至券商中文记者发稿，上述关键词仍被百度和微博屏蔽。

早前6月5日，币圈多个大V的微博账号被封，包括操盘手小侠、肥宅比特币、八哥会说话的币、超级比特币、区块链威廉等，粉丝超过10万。相关页面显示，该账号因涉嫌违反法律法规和《微博社区公约》相关规定而无法查看。

加密货币成为黑客勒索软件的“工具”

随着虚拟货币交易炒作活动的回升，利用虚拟货币等形式开展违法犯罪活动的行为逐渐增多。

加密货币市场的欺诈活动猖獗。据《华尔街日报》报道，根据美国联邦贸易委员会 (FTC) 汇编的数据，在 2020 年第四季度至 2021 年第一季度之间的六个月内，美国消费者因加密货币诈骗损失了近 8200 万美元。，是去年同期的10倍。根据 FTC 报告，最容易受到加密货币投资诈骗的群体是 20-49 岁的美国人。

据统计，截至去年12月底，全球因加密货币诈骗损失近40亿美元，包括“aircoin”诈骗、社交媒体诈骗、cryptojacking和非法应用等。今年以来，不少知名企业也遭到勒索软件攻击，索要比特币等加密货币。

当地时间 6 月 9 日，全球最大的肉类供应商 JBS 宣布已向黑客支付了价值 1100 万美元（约合人民币 7028 万元）的比特币赎金。此前，由于黑客攻击，JBS曾一度关闭其在美国的工厂，导致牛肉和猪肉产量锐减，甚至危及美国肉类供应链。

今年5月7日，美国最大的燃料管道运营商Colonial Pipeline Transport Company遭到黑客攻击，被迫关闭了整个管道系统。黑客入侵数小时后，该公司向黑客组织支付了 75 个比特币（当时价值 440 万美元）。

不过，当地时间 6 月 7 日，美国司法部表示，已经追回了 Colonial Pipeline Transportation 公司上个月支付给黑客组织的 63.7 个比特币，价值约 230 万美元。

消息一出，币圈震惊。有评论称，如果FBI通过技术手段破解了秘钥，意味着如果比特币底层逻辑被破解，底层逻辑将不复存在，比特币等加密货币将不复存在。审查阻力受到挑战。随后，大量投资者选择抛售和做空比特币。比特币当天一度暴跌近10%，其他加密货币也集体暴跌。

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